پولشویی میلیاردی از سوئد با استفاده از حساب‌های دیگران/ هشت متهم دستگیر شدند
رئیس کل دادگستری گلستان از رسیدگی به پرونده افرادی خبر داد که به گفته خودشان، بی خبر از همه جا و ناخواسته پایشان به پرونده پولشویی باز شده است.
هادی هاشمیان، رئیس کل دادگستری گلستان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی از رسیدگی به پرونده افرادی خبر داد که به گفته خودشان، بی خبر از همه جا و ناخواسته پایشان به پرونده پولشویی باز شده است.
رئیس کل دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: به این افراد وعده داده شده بود هفته‌ای دست کم ۵۰۰ هزار تومان پول به ازای در اختیار قرار دادن حساب بانکی شان پرداخت می‌شود.
وی ادامه داد: در این روش افرادی که نیاز مالی داشتند شناسایی و به آنان گفته می‌شد حساب بانکی باز کنند و پس از افتتاح حساب، همه اطلاعات حساب بانکی از جمله رمز دوم کارت خود را در اختیار فردی که به آنان وعده پرداخت پول داده بود قرار دهند و به ازای آن هفته‌ای و ماهانه مبلغی دریافت کنند.
هاشمیان ادامه داد: سرشبکه این باند که در سوئد زندگی می‌کند پول‌های حاصل از سایت‌های شرطبندی را به حساب این افراد واریز و با نقل و انتقال وجوه واریزی، میلیارد‌ها تومان پولشویی می‌کرد.
رئیس کل دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: به این افراد وعده داده شده بود هفته‌ای دست کم ۵۰۰ هزار تومان پول به ازای در اختیار قرار دادن حساب بانکی شان پرداخت می‌شود.
وی ادامه داد: در این روش افرادی که نیاز مالی داشتند شناسایی و به آنان گفته می‌شد حساب بانکی باز کنند و پس از افتتاح حساب، همه اطلاعات حساب بانکی از جمله رمز دوم کارت خود را در اختیار فردی که به آنان وعده پرداخت پول داده بود قرار دهند و به ازای آن هفته‌ای و ماهانه مبلغی دریافت کنند.
هاشمیان ادامه داد: سرشبکه این باند که در سوئد زندگی می‌کند پول‌های حاصل از سایت‌های شرطبندی را به حساب این افراد واریز و با نقل و انتقال وجوه واریزی، میلیارد‌ها تومان پولشویی می‌کرد.
بیشتر بخوانید:
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
