۲۶ آبان ۱۳۹۴ | ۱۱:۴۷
کد خبر:۹۹۴۸۹
خبرگزاری میزان - دهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی امروز در شعبه 15 دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، دهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی امروز در شعبه 15 دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

خلاصه‌ای از جلسات قبل:

در جلسه اول، دوم و سوم کیفرخواست 237 صفحه‌ای این پرونده قرائت شد و در جلسات چهارم، پنجم و ششم رسیدگی به این پرونده نیز بیش از 60 صفحه از دفاعیات 200 صفحه‌ای بابک زنجانی متهم ردیف اول قرائت شد.

در جلسه هفتم محاکمه بابک زنجانی نیز مرتضی تورک معاون دادستان تهران به ارائه توضیحاتی در مورد توقیف، کارشناسی و ارزشیابی اموال متهم نفتی پرداخت.

در جلسه هشتم نیز وکیل شرکت HK و زیر مجموعه شرکت نفت ایران به قرائت شکایت خود از متهم نفتی پرداخت.

در جلسه نهم نیز وکلای بانک مسکن و سازمان تامین اجتماعی به قرائت شکایات خود از متهم نفتی پرداختند و بابک زنجانی ادامه دفاعیات خود را بیان کرد.

مشروح جلسه دهم:


در ابتدای جلسه دهم دادگاه رسیدگی به پرونده فساد نفتی، بابک زنجانی متهم ردیف اول این پرونده در جایگاه قرار گرفت و به ادامه قرائت دفاعیات پرداخت.

متهم نفتی پیش از شروع دفاعیات خطاب به قاضی گفت: در دفاعیات خود به بیان نکات کلیدی می‌پردازم و بقیه را به صورت لایحه تقدیم می‌کنم.

وی در ارتباط با شکایت بانک مسکن گفت: اینجانب مبلغ 56 میلیون یورو به بانک مسکن به صورت دستی دادم و مقرر شد این بانک این وجه را طی چند روز عودت دهد و حال اینکه می‌گویند چنین چیزی نبوده است باید بگویم که تاریخ ارسال پول از شعبه کیش در روز پنجشنبه ساعت 5 بعد از ظهر مشخص است. بازپرس پرونده به بانک مسکن مهلت داده بود تا روز پنجشنبه پول را بریزند. 

میلیاردر نفتی به ارتباطش با بانک مسکن اشاره کرد و گفت: من به مجموعه‌ای گازوئیل می‌فروختم و 41 میلیارد و 800 میلیون تومان از آنها سفته می‌گرفتم و 67 میلیارد تومان را به صورت دستی و کمک انسانی به این بانک پرداخت کردم و بارها نامه نگاری کردم تا بتوانم وجه را پس بگیرم؛ اما آن‌ها من را سر می‌دواندند و من حاضر شدم به جای پول پس از یک سال و نیم املاک دریافت کنم.

91میلیون یورو کارت به بانک مسکن دادم

زنجانی مدعی شد: من جمعا 91 میلیون یورو کارت به بانک مسکن دادم که این بانک 48 میلیون را استفاده کرد و الباقی آن را چون پول نداشت کارت‌ها را برگرداند، بنابراین در این خصوص هیچ مطالبه‌ای از هم نداریم.

زنجانی تصریح کرد: از بانک مسکن بابت یک میلیاردی که جریمه شده است شکایت کردم و حکم توقیف آن را خواهم گرفت. گفته‌اند که من تشویش اذهان کرده‌ام بنابراین از وکیلم می‌خواهم که حکمی را که من طی آن خواسته‌ام که پول را ریجکت کنند به این بانک ابلاغ کند و بانک مسکن 13 روز وقت دارد که آن را پیگیری کند.

متهم نفتی در خصوص شکایت بانک مسکن مبنی بر اینکه بابت دستگاه آی وان 16 میلیون تومان پول پرداخت شده است، گفت: شما ابزار کارتان بوده است و به آن نیاز داشتید، اگر ناراحت آن 16 میلیون تومان هستید دستگاه‌ها را به من بدهید که آن را به شما می‌دهم.

وی ادامه داد: اینکه مطرح شده که من جواب تماس بانک مسکن را نمی‌دادم صحت ندارد مجموعه ما جواب شما را به لحظه می‌داده است و بارها با بانک مسکن ارتباط سوئیفتی داشتیم.

زنجانی تصریح کرد: زمانی که بانک مسکن می‌خواست با من همکاری کند از بانک مرکزی استعلام گرفتند که مجاز به کارکردن با بانک FIIB هستیم یا خیر؟ که بانک مرکزی استعلام داد به صورت محدود می‌توانید با این بانک همکاری کنید.

وی تصریح کرد: بانک مسکن روی حساب سپرده من برگه مسدودی زد و یک میلیارد تومان را مسدود کرد و این پول ماه‌ها در این بانک ماند و می‌توانست آن را از حساب بردارد و با این پول بانک مسکن رتبه ارزی خودش را افزایش و سود تسعیر نشان داد.
پیشنهاد زنجانی به تأمین اجتماعی و بانک مسکن/ تفاهم نامه سه جانبه امضا کنیم

زنجانی ادامه داد: اگر شما از من ناراضی بودید چرا در تاریخ 5 شهریور 91 در مالزی حساب باز کردید؟ اگر من آدم بدی هستم چرا این کار را کردید؟ مگر با آدم بدکار می‌کنند؟ آقایان در حساب مالزی در حساب لیر ترکیه و یوان چین حدود 100 میلیون یورو پول واریز کرده بودند و به دستور من به این بانک تا سقف 65.5 میلیون یورو پرداخت شد، شما 65 میلیون یورو در حساب مالزی در بانک مسکن دارید و من هم همین مقدار از شما طلبکار هستم.

زنجانی ادامه داد: من از شما هیچ ملکی نمی‌خواهم چرا که سند زدن این املاک مهم است که این هم از سوی شما امکان پذیر نیست و یکی از املاکی هم که به من دادید ملک امیر آباد است که بانک تجارت هم از آن طلبکار است.

متهم نفتی افزود: بانک مسکن به صورت پیام 999 درخواست افتتاح حساب کرد که نامه آن نیز موجود است سپس شماره حساب برای انتقال وجه طبق قانون به آنها داده شد، اگر شما ناراضی بودید که ین ژاپن را به حساب شما ریختم آن را ریجیکت می‌کردید. از طرفی شما اداره‌ای در بانک مسکن به اداره ریسک و معاملات بانکی دارید که پیگیر برخی کارهاست.

زنجانی تصریح کرد: بانک مسکن معتقد است بعد از تحریم چندین بار به بانک (م) اعلام کردند وجه ین خود را به حساب میتسوبیشی ژاپن بریز و پاسخ این است که این بانک در سال 91 تحریم و سوئیفت قطع می‌شود که دستور آن به صورت پیام ام تی 222 بود ضمن اینکه این حساب قابل استفاده نبود و اگر این حساب قابل استفاده بود بانک مسکن از بانک (س) درخواست نمی‌کرد پول به حساب میتسوبیشی ژاپن وارد شود.

متهم نفتی تصریح کرد: بانک مسکن از 4 میلیارد بدهی‌ای که به سازمان تأمین اجتماعی و یک میلیاردی که به اس تی تی بنکرز بدهکار است، فرار می‌کند.

زنجانی گفت: بهتر است که بانک مسکن، تأمین اجتماعی و بنده تفاهم نامه سه جانبه ای امضا کنیم و وجوه ریجیکت و تسویه حساب شود.

138 شرکت از تأمین اجتماعی خریداری نکردم

متهم نفتی در ارتباط با شکایت تأمین اجتماعی گفت: بنده 138 شرکت از تأمین اجتماعی خریداری نکردم، من در تاریخ 91/9/27 تفاهم نامه‌ای با تأمین اجتماعی منعقد کردم که مبلغ 4 میلیارد یورو به آنها دهم و معادل این مبلغ از شرکت‌های تأمین اجتماعی خریداری کنم، برگه امضا شده، تفاهم نامه است و مبایعه نامه نیست. لیست 138 شرکت از سوی آقایان به من پیشنهاد شده بود و دلیل اصلی اینکه من به تأمین اجتماعی رفتم این بود که می‌خواستم شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران را که یک شرکت ضرر دیده بود را بگیرم و در قشم ایر ادغام کنم.

وی ادامه داد: بعد از واریز وجه به بانک مسکن مراجعه و نامه تأیید شده دریافت کردم و چون در خارج از کشور بودم به آقای (ف) گفتم که چون وضعیت تأمین اجتماعی مشخص نیست به جای وجه چک بگیرد که این چک‌ها فقط ضمانت است و دسته چک و حساب ریالی صادر شده است، آنها در آن چک مبلغ را به ریال نوشتند و اگر تفاوتی در آن وجود دارد تفاوت تبدیل ین ژاپن به ریال است.

بابک زنجانی درباره اینکه گفته شده که چرا چک، دست یکی از وزارت‌خانه‌ها است؟ گفت: پنج فقره چک دست من بود که بعد از تحریم 15 روز وقت داشتیم که سوئیفتمان قطع نشود و چون شرکت HK هم تحریم بود یکی از مسئولان دولت سابق با مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی تماس گرفت و در جلسه‌ای که داشتند مقرر شد که من چک‌ها را به اندازه 2 میلیارد یورو به شرکت نفت بدهم تا مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی آن را حواله کند، ولی سرانجام وقتی چک به مدیرعامل  سابق سازمان تامین اجتماعی رسید گفت که امضایش دیگر قابلیت اجرا ندارد.

متهم نفتی ادامه داد: تأمین اجتماعی طی نامه ای گفت که این چکها دست شما امانی است من هم گفتم که چک امانی ندارم این چکها بابت وجهی است که دست شما دارم شما وجه من را عودت بده پولهایت را پس بگیر، من سوء استفاده ای نکردم و چکها را خرج نکردم.

زنجانی تصریح کرد: من از تأمین اجتماعی و شرکت نفت پولی نگرفتم و از بانک مسکن خواهش دارم برای حل این موضوع بیایند توافق کنند وجوه را ریجیکت کنند تا تسویه حساب شود.

شیخ حشر به دادگاه نمی‌آید/ با او غیر علنی صحبت کنید

بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود اظهار کرد: در تجارت اعتبار اساس کار است، اگر این گونه نبود وزارت نفت 1 میلیارد و 400 میلیون یورو به حساب من نمی‌ریخت.

وی به ارائه اطلاعاتی در خصوص شیخ حشر پرداخت و مدعی شد: شیخ حشر آدم بزرگ و سیاسی است و من نمی‌توانم به او بگویم که به دادگاه بیاید، شاید برای اینکه وارد حاشیه نشود حتی از قید پولش هم بزند. بنابراین شما شخصی را که مورد اطمینان دادگاه است معرفی کنید تا جلسه‌ای در امارات با او داشته باشد، همچنین طبق آنچه که در قانون آمده ترتیب یک ویدئو کنفرانس را بدهید و غیر علنی با او صحبت کنید.

وی ادامه داد: بازپرس به دنبال منشا پول من است این درحالی است که اگر من بی منشا باشم پس 1.5 میلیارد پولی که از حساب HK سند زده شده است چه می‌شود؟ و یا وامی که شیخ حشر به اعتبار من داده است چه می‌شود؟ اگر من آدم بی پشتوانه‌ای باشم پس چطور 4 هزار میلیارد از اموال من را به وزارت نفت داده‌اید؟ آیا این امر بدون منشا و پشتوانه امکان پذیر است؟

تناقضات زنجانی ادامه دارد

متهم نفتی در ارتباط با مطالب مندرج در کیفرخواست در خصوص شرکت آی وان و سوئیفت و استعلامات صورت گرفته در خصوص این شرکت تصریح کرد: اینکه مطرح شد سوئیفت نمی‌تواند مانند بانک عمل کند باید بگویم ما هم نگفته بودیم که سوئیفت بانک است بلکه بیان کردیم سوئیفت نرم افزاری را ایجاد و به بانک‌ها می فروشد و روابط ارتباطی آن‌ها را برقرار می‌کند.

وی ادامه داد: من نگفته بودم شرکت آی وان زیر مجموعه سوئیفت است بلکه گفتم زیر مجموعه آبدیت شدن شرکت سوئیفت است، شرکت سوئیفت بستر امنی را برای ارتباط با بانک‌ها ایجاد می‌کند، استفاده کننده دارای یک کد می‌شود که پلاک تجاری آن مشخص است.

زنجانی ادامه داد: از آنجا که این شرکت مربوط به اتحادیه اروپاست در بسیاری از موارد دخالت نمی‌کنند ولی می‌تواند موارد کاری را رصد کنند، بنابراین اگر در سیستم دیگری غیر از سوئیفت پیام را رد و بدل کنیم دلیلی بر جعلی بودن نیست و حال سوال اینجاست که شرکت سوئیفت منابع مالی را که تسهیل می‌کند چه می‌کند؟ قطعاَ یک شرکت بزرگ با داشتن بیش از 12 میلیون سهامدار پول را سرمایه گذاری می‌کند.

قاضی صلواتی: در مورد عملکرد سوئیفتی خود و نحوه ارتباط با شیخ حشر توضیح دهید

قاضی صلواتی خطاب به بابک زنجانی گفت: در مورد عملکرد سوئیفتی خود و نحوه ارتباط با شیخ حشر توضیح دهید؟

بابک زنجانی گفت:  اینکه عنوان شده «اس تی تی بنکرز» با یک کد در سوئیفت ثبت شده است باید بگوییم که ما به عنوان یک شرکت ثبت شده‌ایم و آگهی تأسیس آن هم موجود است و شرکت سوئیفت هم نامه‌ای کتبی داده که این شرکت ثبت شده است. ما برای اینکه عضو شبکه شتاب اروپا شویم باید حتماَ شرکت IT را ایجاد می‌کردیم و شرکت «آی وان تو آی وان» ، شرکت IT مربوط به بانک مالزی بوده است.

نماینده دادستان: مجوز سوئیفت را از  کجا داشتید؟

نجفی نماینده دادستان گفت: مجوز سوئیفت را از  کجا داشتید؟ کیش یا دبی؟ آیا توانایی دریافت مال را داشته است یا نه؟ 

زنجانی پاسخ داد: ارتباط را من تشخیص می‌دهم، هم در ایران و هم در دبی مجوز داشتم.

نماینده دادستان خطاب به متهم نفتی: طبق گزارش بانک مرکزی شما مجوز سوئیفت نداشتید؟

نماینده دادستان گفت: طبق گزارش بانک مرکزی شما مجوزی نداشتید؟ که زنجانی پاسخ داد: می‌توانستم به جای سوئیفت از ایمیل استفاده کنم و برای داشتن خط سوئیفت نیاز به مجوز از هیچ بانک مرکزی نیست.

توضیحات کارشناس بانک مرکزی درباره نحوه استفاده بابک زنجانی از سوئیفت

در ادامه کارشناس بانک مرکزی درباره سوئیفت گفت: در این زمینه توضیحاتی ارائه دادم اما امروز قصد داریم به صورت کارشناسانه آن را مورد بررسی قرار دهیم. در واقع سوئیفت به عنوان ابزار استاندارد تبادل پیام‌های مالی بین بانکی است، بنابراین مقایسه سیستم سوئیفت با ایمیل نادرست است.

وی ادامه داد: پی ام تی یا نوع پیام، استاندارد ایزویی است که بانک‌های عضو سوئیفت باید از این استاندارد استفاده کنند، پیام‌ها در طبقه بندی‌های مشخص شده در این استانداردها هستند که پیام‌های مورد استفاده و انواع روش‌های انتقال به سوئیفت سه دسته است. یک دسته از آن موسسه مالی تحت نظارت بانک مرکزی است، دیگری موسسه مالی که خارج از تحت نظارت است و در نهایت نهادهای مالی تحت مدیریت یک بانک دیگر است.

کارشناس بانک مرکزی ادامه داد: روش مورد استفاده سورینت روش سوم بوده که شرکت‌ها مستقیم نمی‌توانند وصل شوند و از بانک‌ها کمک می‌گیرند. در اینجا بانک (الف) این کار را برای سورینت انجام داده است.

کارشناس بانک مرکزی درباره ورود سورینت به سوئیفت جهانی گفت: شرکتی با عنوان گروه مهندسین متحد(AEG) پارتنر سوئیفت است. به عنوان یکی از شرکت‌های سرویس دهنده سوئیفت دارای دفتری در تهران است که البته تخلفی هم داشته است.

نماینده دادستان: موسسه اس تی تی بنکرز اصلاَ در دبی به ثبت نرسیده است

نجفی نماینده دادستان در این زمینه گفت: بابک زنجانی ادعا کرده که هم از ایران و هم از امارات مجوز سوئیفت داشتیم؛ اما  این در حالی است که شرکت زنجانی تنها به عنوان یک زیر مجموعه در قالب استفاده از خدمات بانک‌ها بوده و گروه مهندسین متحد اعلام کرده که بانک به دلیل عدم وجود مجوز از بانک مرکزی امکان اتصال به بانک‌ها را ندارد.

نماینده دادستان ادامه داد: پیرو استعلام از مدیر ارشد بخش بررسی اداره نظارت بانکداری امارات متحده عربی اعلام شده که اس تی تی بنکرز دارای مجوز برای جابجایی پول نیست و ما هیچ اطلاعات جزئی در مورد شرکت فوق الذکر نداریم همچنین طی اظهارات (ط) از کارمندان بابک زنجانی این موسسه در دبی اصلاَ به ثبت نرسیده و هیچ گاه اس تی تی بنکرز فعالیتی در دبی نداشته است بنابر این وقتی که اعلام می‌شود، مجوز داشته صحیح نیست.

متهم نفتی مدعی شد: داشتن خط سوئیفت از هیچ جا مجوز نمی‌خواهد

متهم نفتی در پاسخ تصریح کرد: داشتن خط سوئیفت از هیچ جا مجوز نمی خواهد آقای (ق) مسئول یک شرکت برای فروش خدمات است و نمی‌تواند برای من تعیین تکلیف کند، آقای (ط) هم مدیر هتل من است و شما از وی استعلام می‌گیرید که آیا خط سوئیفت در امارات وصل است یا خیر این در حالی است که ده‌ها کار دیگر در امارات انجام می‌دادیم که آقای (ط) از هیچ کدام از آنها خبر نداشته است.

کوهپایه زاده وکیل متهم نفت خطاب به نماینده دادستان گفت: ما انتظار داریم که اجازه دهید مطالب موکلم گفته شود، بنابراین چنانچه سوالی دارید آن را یادداشت کنید و بعداَ بپرسید، مجموعه فرآیند دادرسی را دنبال می‌کند که هدف دارد و هدف آن این است که آیا بزه انتسابی به موکل وارد است یا خیر.

وی ادامه داد: بنده 4 ماه است که شبانه روز با این پرونده درگیرم و به نظر می‌رسد مطالبی که مطرح می شود باید در راستای مشخص شدن وضعیت باشد و حداقل من تشخیص نمی‌دهم که محل نزاع کجاست و در اینجا انتقال پیام موضوعیت ندارد و طریقت دارد در واقع سوئیفت یک پیام ارتباطی است و این ارتباطی به اتهامات انتسابی ندارد.

متهم نفتی: من بانک 4 میلیون دلاری را به 90 میلیون یورو نفروختم

بابک زنجانی در خصوص نحوه ارتباطش با بانک (م) و اینکه گفته شده (ف) وی را به آنجا معرفی کرد، گفت: من قبل از مشارکت با بانک (م) بیش از 300 میلیون یورو در شعبه کیش آن بانک پول نقد داشتم و درحالی که باقی مانده پول من 200 میلیون یورو بود بانک (م) اعلام کرد که حاضر به مشارکت در بانک‌های من است، (ف) و (د) یکدیگر را از قبل می‌شناختند. بانک (م) می‌خواست با مشارکت با من قدرت کارهای خارجی را به آن بانک بدهم. 

وی ادامه داد: من بانک 4 میلیون دلاری را به 90 میلیون یورو نفروختم و این یک توهم است؛ ماجرا از این قرار بود که بانک‌ها ارزیابی شوند و چون من این بانک‌ها را ایجاد کرده بودم، سرمایه اولیه ده میلیون یورو بانک تاجیکستان و 4 میلیون دلار بانک مالزی بود که بعدها افزایش سرمایه داده شد و این موضوع قبل از مشارکت با بانک (م) بود.

متهم نفتی تصریح کرد: بانک (م) دارای 124 میلیون دلار سرمایه شد، ماهها طول کشید که من سهم 60 درصد را از این بانک برداریم بنابر این، این نادرست است که من می خواستم از اعتبار آنها استفاده کنم. شما یک نفر را معرفی کنید که بگوید که به اعتبار بانک (م) با من همکاری می کرده است. 

وی ادامه داد: آی وان تو آی وان هیچ ارتباطی با مجموعه‌های بیرون نداشته و هیچ کاری انجام نمی‌داده است، این درحالی است که شما خودتان می‌گویید چون وصل نبوده نتوانستید کاری انجام دهید، شما می‌گویید من پول‌های بانک را می‌بردم، حواله می‌کردم. اگر پول این بانک‌ها قابل جا به جایی بود چرا آن را به من می‌دادند خودشان جا به جا می کردند این درحالی است که  بانک (ت) پول خودش را در حساب چهار راه ولی عصر به حساب «اس تی تی بنکرز» واریز کرده است.

متهم نفتی افزود: اصلاَ فکر کنیم که این طرح درست است و آنها پول قابل انتقال داده اند و من آن را حواله کرده ام اینکه تخلف نیست. 

وی در مورد آی وان تو آی وان و کاربران بانک به دلیل مشکل در سرور اصلی بانک گفت: این شرکت به سیستم بیرون وصل نیست پس چگونه این سوال را می پرسید؟

زنجانی درباره اینکه گفته شده که بنده در بانک «م» در دبی دارای حساب هستم، تصریح کرد: من بدهکار نیستم در بانک «م» دبی ال سی‌هایی است که آنها باید می‌دادند. 

بابک زنجانی مدعی شد از سال 91 به بعد هیچ معامله بزرگی انجام نداده‌ام / همزمان با افتتاح حساب از سوی نفتی‌ها دوران رکودم آغاز شد

بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود گفت: از زمانی که وزارت نفت در بانک مالزی حساب باز کرد دوره رکود من آغاز شد و باید بگویم اموال ثبتی‌ام در دفتر خانه‌ها بیانگر این مسئله است که از 91 به بعد هیچ معامله بزرگی انجام نداده‌ام.

وی ادامه داد: بارها اعلام کرده‌ام که رفتن و ورودم به وزارت نفت ربطی به آقایان ندارد و اعلام کردند که 2میلیون گشایش اعتبار اسنادی انجام دادم که در این خصوص باید بگویم. شرکت اچ کی از بانک مالزی خواسته است که آن را تضمین کند، اعلام کردند که محموله‌ای را به آقایان زنجانی و (ش) داده‌اند که این غلط و نادرست است.

زنجانی درخصوص این ادعا که با سرمایه کوچک شرکتی را راه اندازی کرده‌ام گفت: آیا سرمایه 1میلیارد یورویی سرمایه کمی است شرکت ISO دارای چاه های نفت حفاری شده است که اسناد آن نیز موجود است این شرکت بارها گازوئیل تاجیکستان را تامین می کرده است.

وی ادامه داد: در کیفرخواست اعلام کردند که 1میلیارد یورو از بانک (م) به شرکت اچ تی تی بنکر داده اند و این یعنی این مبالغ غیر قابل انتقال بوده است و همچنین باید بگویم که این شرکت وظیفه پرداخت طلب پیمانکاران را نداشته است.

زنجانی با بیان اینکه گفته اند که عملیاتم متقلبانه بوده است مدعی شد: گفته اند که آقای (ش) مرا به عنوان فرد متمکن معرفی کرده است و این در حالی است که بارها اعلام کرده ام که آقای (و د) ربطی به این آشنایی نداشته است.

متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی با اشاره به بخشی از کیفر خواست گفت: درکیفر خواست آمده است که من با برخی از ارگانها همکاری داشته ام و اعتماد آنها را جلب کرده ام که باید بگویم بررسی کنید که در حال حاضر من و یا آنها کداممان طلبکار هستیم واین نحوه جلب اعتماد چرا متقلبانه است.

متهم نفتی دفاعیات قبلی خود را نقض کرد

زنجانی ادامه داد: گفته شده است که در اردیبهشت ماه 91 مسئول خزانه داری شرکت نفتی «ن» تقاضای دیدار با زنجانی را داشته است و گفته‌اند من در صدد فرصت برای این دیدار بودم و این در حالی است که آنها بارها از من تقاضای دیدار داشتند.

بابک زنجانی که در طول جلسات گذشته دادگاه بارها از مخازن نفتی و دکل‌های نفتی‌اش در برخی کشورهای منطقه صحبت کرده بود، امروز تمام گفته‌های خود را نقض کرد و گفت: من هیچ وقت نگفته ام که مخازن نفتی دارم و درخصوص محموله های نفتی نیز باید بگویم دستور دفن این بارها صادر شده بود و این در حالی است که مسئولان نفتی 700میلیون یورو پول حاصل از فروش این محموله ها را دریافت کردند.

وی درخصوص انبار چین که محموله های نفتی در آن تخلیه شده بود اشاره و تصریح کرد: بارها وزارت نفت محموله نفتی را به چین ارسال کرده بود که دولت چین اجازه تخلیه آن را صادر نکرده بود پس از این با سختی انباری در چین را اجاره کردم.

متهم نفتی مدعی شد: در زمانی که به لوزان سوئیس رفته بودم آقای (و.د) با من تماس گرفتند و گفتند که در کشور بحران مرغ به وجود آمده است، 300 میلیون یورو پول دستی برای حل این مشکل دادم و این در حالی است که شرکت نفتی «اچ کی» بعد از این اتفاقات مصوبه پرداخت پول به من را صادر کردند.

بابک زنجانی در واکنش به این نکته که برخی پیمانکاران طلبکار هستند، مدعی شد: پولی که شما اعلام کرده‌اید را من به پیمانکاران دادم و این در حالی است که برخی از آنها حتی شماره حساب نداشتند و برخی نیز به مجموعه‌های خود بدهکار بودند.

وی با بیان اینکه حقوق شرکت (ص) را در برهه‌ای تامین کرده است، عنوان کرد: به دنبال بازدید در خرمشهر و شرکت (ص) متوجه شدم که کارمندان و کارگران آنها حقوق دریافت نکرده‌اند و من از تهران گفتم که حقوق آن‌ها را به تومان پرداخت کنید؛ اما این در حالی است که الان آقایان می‌گویند پول ارز را طور دیگری پرداخت کرده‌ام.

متهم نفتی درخصوص وام 240میلیون دلاری مدعی شد: دریافت این وام به هیچ وجه صحت ندارد و شرکت نفتی اچ کی از بانک (م) طلبکار بوده است و آقای (و د) از من خواستند 300میلیون یورو را به عنوان قرض داده و پس از یک هفته بازپس گیرم و شرکت نفتی اعلام کرده بود مبلغی که از بانک (م) طلب داشته است 240میلیون دلار برآورد شد و من تاییدیه آن را گرفتم.

متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی مدعی شد: 300 و 600 میلیون یورو به حساب شرکت نفتی اچ کی ریخته شده است و آقایان اعلام کردند این فرآیند صوری بوده است بعد از مدتها یکی از وزرای دولت وقت از من 1میلیارد یورو پول قرضی خواستند و من گفتم که حاضر به پرداخت آن هستم و قرار شد بابت دو مبلغ مذکور پیش خرید نفتی بنویسیم که اگر این وزارتخانه نتوانست پول را پس بدهد از محل این پیش خرید پولم را بگیرم.

زنجانی در خصوص تقلب اسناد اعتباری گفت: در حالی از 11 فقره گشایش اعتبار صحبت می شود که من هیچ قراردادی با شرکت اچ کی به صورت امضاء شده ندارم و من مختار بودم شرایط خودم را در قرارداد اعلام کنم تا طبق پیش فاکتور اعلام کنم اعلام شده 11 فقره برات با امضای زنجانی انجام شده است باید بگویم من امضادار مجاز بودم و به عنوان بالاترین مسئول بانک خودم مجاز به این کار بودم .

متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی با بیان اینکه صدور برات و ال سی نیاز به پشتوانه ندارد اظهار داشت: صدور برات و حتی سفته به مقدار نامحدود درست نبود لذا صدور برات و یا ال سی نیاز به پشتوانه ندارد و پشتوانه یک تاجر را خود او ارزیابی نمی کند بلکه طرف معامله این مسئله را می سنجد.

وی مدعی شد: من به هیچ وجه بدون پشتوانه نیستم و اموالی که از من گرفتید تنها بخش کوچکی از پشتوانه من محسوب می شود.

بابک زنجانی ادامه داد: گفته شده است که اسناد حمل مورد معامله قرار گرفته است ولی چگونه است که اصل اسناد دست آقایان باشد و من معامله اسناد انجام داده باشم.

متهم نفتی: 103میلیون دلار بدهکارم

متهم نفتی عنوان کرد: پرداخت مبلغ 190میلیون وون انجام شده است این گفته صحیح است. شرکت ایزو به صندوق بازنشستگی نفت 103 میلیون دلار بدهکار است این نکته نیز صحیح است چرا که شرکت صندوق بازنشستگی این مبلغ را به حساب اچ کی گذاشته است و من 103 میلیون دلار بدهکارم.

بابک زنجانی: (م.م) تایپیست شرکتم بود نه کارشناسم

وی با اشاره به گفته های خانم(م.م) در مورد ساختگی بودن پیامهای شرکت اس تی تی گفت: این صحبت خانم (م.م) صحیح نیست چرا که وی متصدی سوئفیت نبوده بلکه فقط تایپیست شرکت من بوده است و متنهای ام تی را تکمیل می کرده است ایشان بعد از تکمیل حتی وظیفه قانونی ال سی و برات را نمی دانند بنابراین کارشناس نیستند که می گویند پیامها جعلی بوده است.

زنجانی: افتتاح ال سی مثل تلفن زدن برایم بود

زنجانی مدعی شد: افتتاح ال سی در خارج از کشور برای من به قدری یک تلفن زدن بود بنابراین چرا باید از شرکت اس تی تی انجام می دادم به خاطر اینکه می خواستم پول ایران و نفت را جابجا کنم.

متم نفتی با اشاره به اینکه گفته اید متعجبم چرا متهم نفتی و «ن» حاضر به پرداخت 11 فقره است از سوی موسسه ای که بانک نیست شدند در پاسخ باید بگویم اداره حقوقی نفت این مسئله را بررسی کرده است و همه می دانستند که برات چیست.

وی ادامه داد: اعلام شده است که شرکت اس تی تی بنکرز با سرمایه 10 میلیون تومانی چطور می تواند پاسخگوی تعهدات باشد و این در حالی است که ایجاد تعهدات در شرکت‌ها سقف ندارد و در مقابل یک کالا صورت می گیرد.

متهم مدعی شد: شرکت ISO هیچ قرارداد نفتی با اچ کی ندارد

زنجانی مدعی شد: گفته اید بانک مالزی با سرمایه 4 میلیون دلاری چطور می تواند پاسخگوی تایید اسناد اعتباری باشد باید بگویم که این رقم صحیح نیست و مبلغ 104 میلیون دلار است علاوه بر این بانکهای بازرگانی تا 10 برابر بیشتر می توانند مبلغ اسناد را تایید کنند. هر شرکتی را که تضمین می کنند در صورت عدم پرداخت صادر کننده برات به اندازه همان تعهد می توانند پیگیری قانونی کنند.

وی با بیان اینکه در حین صدور برات اعلام کردند که من به سرعت نامه نگاری می کردم مدعی شد: اینکه اس تی تی بنکرز و ISO مصوبات خود را در یک روز صادر کرده اند امر بدی نبوده است چرا که من نخواستم کاغذ بازی بکنم.

زنجانی ادامه داد: در کیفر خواست و صحبتهای برخی وکلا اشاره شده است که شرکت ISO درخواست گشایش اعتبار بدون توجه به مشخصات قرارداد داشته است در این خصوص باید بگویم شرکت ISO با اچ کی هیچ قراردادی نداشته است.

متهم ردیف اول پرونده نفتی درخصوص ارسال دو پیام سوئفیتی از بانک کنت به شرکت اس تی تی گفت: دیوانه که نبودم خودم به خودم پیام ارسال کنم این عملیات و ارسال پیامها واقعی بوده و من به هیچ وجه بازی نمی کردم.

زنجانی با اشاره به اینکه گفته شده است هر گونه هزینه بانکی بر عهده متقاضی است ولی از حساب اچ کی مبلغی توسط من برداشت شده است، گفت: در این خصوص اعلام کرده اند که من به خانم (م.م) گفته ام که فقط گوش داده و عمل نکند. من این موضوع را نوشته‌ام چراکه هزینه ابلاغ برات یا ال سی به عهده شرکت اس تی تی بنکرز نبوده است بلکه از طرف فروشنده این مسئله باید پیگیری می‌شده است.

بابک زنجانی یادآور شد: طبق قانون وقتی کالای کسی به گمرک می‌آید ترخیص انجام نمی شود بلکه به گمرکات تخلیه قبض اموال می دهند گفته اید که زنجانی با چه ضمانت نامه ای نفتها را از مالزی بیرون آورده است باید بگویم چنین رویه ای درست نیست ضمانت نامه را وقتی گمرک می گیرد که پول گمرکات را دریافت کرده باشد.

متهم نفتی: حاشیه‌های دادگاه جذاب تر است

متهم نفتی در پاسخ به این سئوال قاضی که چند صفحه از دفاعیات را خوانده‌اید، گفت: این بخش از دفاعیات تخصصی و فنی شده است. همیشه حاشیه‌ها برای مخاطبین جالب تر هستند و چون این بحث فنی شده است از حوصله دادگاه خارج شده است. 

وی ادامه داد: مابقی دفاعیات تخصصی و البته بسیار مهم هستند که قرائت خواهم کرد.

صلواتی خطاب به متهم نفتی گفت: شما پیش تر اعلام کرده بودید که مسایل اصلی را گفته اید و مابقی را نیز می خواهید در قالب لایحه به دادگاه ارسال کنید؛ اما الان حرف جدیدی می زنید.

وکیل متهم خطاب به دادگاه اعلام کرد: حدود 70 صفحه از دفاعیات باقی مانده است که مطالب بسیار مهمی در آن قید شده است.

دهمین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی در حالی به پایان رسید که با قرائت حدود 100صفحه از دفاعیات توسط متهم ادامه قرائت 70 صفحه از دفاعیات به جلسه یازدهم یعنی روز چهارشنبه موکول شد. حال باید منتظر ماند و دید که آیا طبق وعده بابک زنجانی فردا چه بخش های مهمی از دفاعیات در دادگاه بیان خواهد شد.


انتهای پیام/

ارائه اطلاعات قطره چکانی بابک زنجانی از «شیخ حشر» در دهمین جلسه دادگاه

مشروح نهمین جلسه دادگاه بابک زنجانی + گزارش تصویری

مشروح هشتمین جلسه دادگاه بابک زنجانی + گزارش تصویری

 هیچکدام از خواهران بابک زنجانی دیشب بازداشت نشدند



















ارسال نظرات
وکیل آنلاین صفحه خبر

چگونه دادخواست بنویسیم/ دادخواست استرداد جهیزیه

تنظیم دادخواست و شکایت‌نامه امری تخصصی محسوب می‌شود که رعایت اصول آن می‌تواند در نتیجه دعوا موثر باشد. بخش وکیل‌آنلاین در این قسمت نحوه نگارش دادخواست برای انواع دعاوی را آموزش می‌دهد. از آنجا که تنظیم دادخواست حسب مورد می تواند متفاوت باشد. بنابراین ممکن است در یک موضوع واحد از فرم واحدی استفاده نشود و پس مطالب مندرج در این قسمت صرفاً جنبه ارشادی خواهد داشت.
بیشتر بخوانید
آخرین اخبار